SAFEIS安全研究院发布《2022年虚拟货币犯罪研究报告》

1月16日，外管局安全研究所发布《2022年虚拟货币犯罪研究报告》。 《报告》从案件数量、涉案金额、案件类型等维度，分析了2022年涉币犯罪的现状和趋势，以及由此造成的侦办难度。 分享了典型犯罪活动的逻辑模型等SAFEIS实践经验、分析思路和方法论。 介绍了常见的犯罪技术手段、判例分析、行业安全探索案例、典型区块链安全事件等。

要点

2022年，涉及虚拟货币的犯罪将呈现【规模化、组织化】的新趋势。

2022年，涉及虚拟货币的犯罪将以信任和隐瞒为主。

2022年，Tether（USDT）仍将是虚拟货币犯罪的主要涉案货币。

涉及虚拟货币的五类犯罪：网络赌博/色情直播、诈骗/盗窃、传销、洗钱、黑灰产。

虚拟货币作为一种独立的支付结算方式，频繁出现在上游犯罪活动中，不再只是犯罪环节的补充。 任何以法币作为违法所得载体的场景都可以升级为虚拟货币，虚拟货币犯罪正在从“依附产生”向“独立产生”演变。

暂时缺乏政策法规的犯罪活动，可以从行为和认知的角度去理解。 不要纠结于区块链和虚拟货币属性的定义，从行为本身出发，探究该行为是否侵犯了他人的合法权益，或者实现了非法收益，即该行为是否违法。

同年，最高人民法院发布《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》，指出：充分发挥区块链在促进司法公信力、服务社会治理、预防和化解风险，推动高质量发展。 近年来，区块链技术在政策支持下蓬勃发展。 然而，随着区块链的发展，涉及虚拟货币的刑事案件也愈演愈烈。 《报告》旨在为执法人员对涉及虚拟货币的犯罪活动提供专业、通俗易懂的见解。 限于篇幅，本文仅摘录《报告》的部分观点。 “收到。

2022年涉及虚拟货币的犯罪将呈现【规模和组织】新趋势

结合案件数量和涉案金额泰达币是违法的吗，与2021年相比，2022年案件数量将从3241起下降至1225起，降幅达62%。 涉案总额从117.91亿元增至348.49亿元，增长近3倍。 平均涉案金额从364万元上升到2845万元，增幅超过7.8倍。 虽然案件数量大幅下降，但平均涉案金额却大幅增加。 这表明虚拟货币犯罪的组织和规模越来越严重。

在协助侦查过程中，外管局还发现，小班作坊式、游击队式犯罪团伙越来越少，而有组织、规模化的犯罪团伙却在逐渐增多。 并表现出分工明确、等级森严、犯罪活动结构清晰、各类犯罪活动联系紧密、程序干预和工具干预等特点。

这一趋势给执法打击带来了新的挑战：一是结构越清晰，犯罪活动衔接越紧密，漏洞就越少； 分工和更严密的单线或小规模接触方式，使“循藤而上”的方式难以逐步突破； 资产可以从一开始就进入高频流动和混合资金池，这增加了跟踪涉及资产和确定资产属性的难度。

2022年涉及虚拟货币的犯罪将以【帮助和隐瞒】为主

从案件占比来看，委托信占35%，隐瞒占18%，诈骗占17%，不吸收占12%，集资占6%，传销占5%。 2022年的犯罪将以协助信件和窝赃为主，洗钱由于对上游犯罪类型的限制，将更多地归类为协助信件或窝赃犯罪。 诈骗与不吸、集资、传销之间的界限模糊，在具体案件中重合度高。 具体定性要根据犯罪嫌疑人的行为来定性。

五类涉及虚拟货币的刑事案件

根据多年侦查经验和犯罪活动逻辑，外管局将当前涉及虚拟货币的刑事案件分为洗钱、网络赌博/色情直播、诈骗/盗窃、传销、黑灰产品五类。 并提取案例模型。

洗钱：近年来，洗钱团伙在犯罪链条中不断前行，大有为上游犯罪提供完善的支付清算体系的趋势。 洗钱团伙会串联多个上游犯罪活动和资金来源，也方便资金混用。然后通过平台相关功能，去中心化转移

网络赌博/色情直播：网络赌博和色情直播虽然属于不同类型的案件，但它们有一个共同点：通过推广发展会员泰达币是违法的吗，会员长期参与平台周边的“项目”，即符合“资金流动稳定的犯罪”。 活动类型案例”功能。

诈骗/盗窃：诈骗和盗窃虽然同属案件类型，但具有相同的特点：犯罪团伙以组织形式寻找被害人，通过言语或技术手段骗取被害人的财物。 从“成功率”来看，它们具有偶然性，符合“资金流动零星的犯罪活动型案件”的特点。 此类案件的资金流转路径较短，各个环节较少且清晰，洗钱团队较少。

传销：涉案资产转移与组织层级相关性强，涉资结构与传销活动中的人员层级非常相似。 SAFEIS 安全研究所将此类案件定义为“具有层次结构的资金流动的犯罪活动案件”。

黑灰色产业：利用互联网进行违法犯罪活动或徘徊在法律边缘为违法犯罪活动提供便利的产业形态。 具有分工明确、合作紧密、规模化发展三大特点。

SAFEIS以多种方式保护区块链安全

SAFEIS安全研究院是一家集技术创新、产品研发、行业分析、政策研究人才培养为一体的区块链研究机构。 其研究方向包括但不限于区块链技术升级、产业融合应用等安全问题。 研究院专注于为全球区块链技术的迭代与落地贡献力量，致力于区块链人才体系建设，立志成为行业标杆。

SAFEIS安全研究院专家智库秉承开放、包容、互学互鉴的原则。 内部团队由来自全球领先互联网公司的技术专家和曾在公安系统工作过的业务精英组成。 在不断壮大专家队伍的同时，还大力吸纳全球专家。 范围内人才的加入将共同维护区块链安全生态。