合肥航空比特币传销报告

合肥航空比特币传销报告1

1、为控制平台虚拟货币行情，吴启贵等人在平台开设控制行情账户，按要求安排交易员李某珍、吴某玲控制行情，并被负责中亚平台天宝积分的交易 操纵成交量和成交价格，制造中亚平台天宝积分交易活跃的假象，以吸引更多投资者大量买入“天宝积分” .

2、王某现阶段为“潮宝网”技术负责人空中比特币，修改完善“潮宝网”积分返利模型，增加消费券。

3、原判认定，2016年8月，吴启贵、凌某根、吴启贵为法定代表人，接管“氧源积分”运营，以高额返利、传销等方式引诱“元宝网”持有“氧气点”。 源积分”会员为本公司“潮宝网”注册会员。

4、宣判后，令某根、谭某辉、王某、谢某全、陈某、王某佳、崔某强不服，提起上诉。

5、为吸引更多人投资成为会员，微信公众号和微信群公告公司有两大利润增长点：“大健康产业”和“区块链技术虚拟货币投资增值”。 股东长沙兴联公司持有支付牌照，赞助武林风中日本拳击比赛，利用赛事向观众进行虚假宣传。

6、陈某、王某、吴启贵根据当天交易情况确定次日“热钱包”中的比特币数据，剩余比特币由王某存放在“冷钱包”中，“冷钱包”由王某控制。

7.

巨氧超宝称，公司是“大健康产业+互联网金融+大数据+消费增值+实体服务产业+区块链技术应用”的复合商业模式。

8、会员将“氧源积分”兑换成价值积分，转移至“潮宝网”，享受静态福利、动态福利、团队福利。

九、依法冻结的涉案资金和被告人的违法所得，应当退还投资参与人。 被告人的违法所得，不足部分继续追缴空中比特币，超出部分作为罚款。

10.维持一审法院对其余上诉人的刑事判决。 随后，会员进行兑换操作时，吴启贵和他的团队在“新中亚平台”系统中设置了每个价位的最大卖单数量。 交易系统每天都有每日的卖单量，普通会员无法卖出所持有的。 “天宝点”，交易行情一路下跌至每点仅4毛钱。

合肥航空比特币传销报告2

1. 同时，陈某安排王某甲开发“新中亚平台”，随后向“布比公司”购买电子钱包技术，崔强部署到“新中亚平台”，王某安排部署在“潮宝网”上。

二、11月25日，二审法院依据有关法律、法规判处王某、谢权有期徒刑4年，并处罚金14万元。

3、经查明，“新中亚平台”运营期间，累计流入平台投资资金5亿余元。

4、由于“天宝积分”以虚拟货币比特币计价结算，崔某强根据陈某的要求，在“新中亚平台”中设置了“热钱包”和“冷钱包”，用于存放平台的比特币，等，“热钱包”中存储的比特币用于平台的日常结算，其他比特币存放在“冷钱包”中。

5、截至2019年11月15日，共有5653人报案，总损失4亿多元。

6、2017年2月14日，“氧气积分”被“元宝网”下架，中亚平台也停止交易。

7、原标题：“大氧超级宝藏”巨型金字塔计划涉及数十万人但不到6000人报案，涉案资金将退还给每位记者。

8. 2017年8月上旬，吴启贵及其团队联系不上。 一审法院判处上述10名被告人有期徒刑7年6个月至1年3个月不等，并处罚金40万元至15万元不等。

9、2017年4月，陈某技术团队研发的“新中亚平台”上线运营，根据吴启贵的要求，发行2亿“天宝积分”用于线上运营交易。 有“氧源积分”的会员到“新中亚平台”重新注册账号，将“氧源积分”划入“新中亚平台”账户，再划转客户的“氧积分”以1:1的比例转化为“天宝积分”。

10、通过一系列包装促销，“新中亚平台”和“潮宝网”会员数量激增至数十万。

合肥航空比特币传销报告第三章

1、吴其贵想自己搭建一个炒积分平台，于是聘请了陈的技术团队开发“新中亚平台”。

2、值得一提的是，案件涉及数十万人，但报案人数不到6000人。 在巨额利润的诱惑下，注册成为“元宝网”会员、购买交易“氧源点”的人数大幅增加，“氧源点”的市场价格已涨至52元。 过大的交易量导致“元宝网”被冻结。 2017年1月，“元宝网”为吴其贵提供“氧源积分”交易平台。 “氧源积分”上线“元宝网”，“中亚平台”可交易。

3、原判认为，凌某根、谭某辉、王某、谢某全通过微信、讲座等方式宣传虚拟数字货币的价值和前景，制定了潮宝网“三级分销”模式，购买积分获得会员。 根据资格规则，引诱参与者继续发展他人参与传销活动，形成30多个相对独立的传销体系。 四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

4、谢某全按照吴启贵的要求注册了多个域名，继续向“潮宝网”支付服务器费用，管理吴启贵在深圳的技术团队和操盘手团队，协助王某进行技术工作。

5.李某珍、吴某玲、陈某、温某违反国家有关金融信贷管理规定，非法牟利。 他们通过中亚平台和新中亚平台变相积极吸纳公众存款。 数额巨大。 四名被告人的上述行为均已构成非法吸收公众存款罪。

6、同时，2016年12月28日，吴其贵援引龙某志的话说，由于交易平台需要第三方支付机构提供结算服务，所以在王某某、刘某成、陈某洲的介绍下，由于长沙星联公司的支付牌照仅限于湖南地区，长沙星联商务公司在新成立的公司中持股。

7、会员如欲提取收益，必须按照“元宝网”上一交易日“氧气积分”最高成交价，将价值积分兑换为“氧气积分”，然后转出“氧气点”到“元宝网”进行交易。

8、由于“潮宝网”兑换“天宝积分”的价值点按前一交易日“天宝积分”最高成交价结算，“天宝积分”交易价格一直下跌顺便说一句，这样会员只需要兑换“天宝积分”“天宝积分”就会造成损失。 在这种情况下，不少投资者预期大盘会上涨，选择在“潮宝网”上持有价值点。

9、王某佳、崔某强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供互联网接入、网络存储、通讯传输等技术支持。 .

10.

巨氧超宝巨型金字塔特卖案 涉及数十万人 但不到6000人报案。 涉案资金将退还给所有举报人。 长沙市中级人民法院二审宣判。

合肥航空比特币传销报告第4章

1、一审中，凌某根、谭某辉等10名被告人被判处有期徒刑，并处罚金，依法冻结的涉案资金和各被告人的违法所得退还全体投资参与人。

2、为欺骗广大投资者，吴启贵接手“氧源点”，通过股权变动方式转让给广东省东莞市谭某辉、凌某根、李某刚等人。

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